建潤銀投資有限公司非法經營是詐騙團伙

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報案人:姚女士,qq號:158375603keB博思財富網

  犯罪嫌疑人1:27號會員單位(福建潤銀投資有限公司) 法人:陳鵬keB博思財富網

  公司網址:keB博思財富網

  地址:福州市鼓樓區五鳳街道軟件大道89號網訊科技大樓一層101號keB博思財富網

  聯系電話:0591-38065998、 服務熱線:400-999-1566keB博思財富網

  犯罪嫌疑人2:海西商品交易所有限公司 法人:孫召杰keB博思財富網

  住所變更前:福州市鼓樓區五四路158號環球廣場13層11室keB博思財富網

  住所變更后:福建省福州市鼓樓區鼓東街道五四路128-1號中旅城二期(又名恒力城)辦公樓第39層keB博思財富網

  聯系電話:400-0367-888,陳斌總監:18150811605,此電話長期關機狀態keB博思財富網

  犯罪嫌疑人3:109會員單位四川潤易投資有限公司 法定代表人:陳蘇keB博思財富網

  住所:成都市武侯區科華北路62號1棟8層16號keB博思財富網

  聯系電話:400 6822 888,、028-62996518、keB博思財富網

  犯罪嫌疑人4:新華(大慶)產權交易所有限公司 法人:尹興華keB博思財富網

  住所:黑龍江省大慶市高新區開發區新風路6-1號大慶服務外包產業園C1座1005室keB博思財富網

  聯系電話:400-698-1999,keB博思財富網

  2015年3月福建潤銀投資有限公司,業務員鄭惠玲不知從哪兒弄到我的手機號打電話聯系我,也不知道她用什么方法加上了我QQ,(業務員鄭惠玲QQ號:2850729195,聯系電話:0591-38505033、 )然后天天發虛擬原油盈利單截圖給我,承諾跟他們老師操作現貨原油(海西油)保證能賺錢,在被他的誘騙之下,叫我把有開通網銀的銀行卡和身份證拍照發給她,她說資金是有建設銀行第三方托管,我想到有中國建設銀行三方存管,于是就相信了,當時我就給她說我沒有建行網銀,她說只要家里人有開通建行網銀都可以,于是我就將我老公建行卡和身份證發給她,她就用我老公李剛的身份證代替我在 (海西商品交易所) 開了交易賬戶,賬戶號:12700311216,開戶后叫我把錢存到建設銀行,因為我不懂操作,然后鄭惠玲(業務員)就遠程操控我電腦把錢轉到她為我開的交易賬戶里,隨后她又發了個交易軟件給我,我還是不懂操作,她還是同樣遠程操控我電腦,打開她發給我的軟件有個電子盤,說是可以在上面進行現貨原油交易,當時我給她說跟本不懂什么叫現貨原油,她說不用我懂,她們有專業的老師帶我操作,資金被業務員鄭惠玲遠程操控入金成功后,天天就有一個叫蔡劍峰的老師發信息到我手機上,當時不知道這是一種網絡電信詐騙,也就沒有記下天天給我發信息的手機號碼,因為不懂操作,老師又惡意喊反向單,就這樣短時間內導致我資金虧損數萬元,我就對業務員鄭惠玲說不懂操作,我出金不操作了,事后我就刪除了她的QQ和手機號碼包括微信,有三個月我就沒有操作了,后來在2015年8月又開始纏上了我,天天給我打電話,還說給我安排金尊直播室老師一對一指導我做單賺錢,穩賺不賠,三翻五次誘惑我,于是我又被她第二次騙去入局,我入金五萬后就給我安排了一個叫葉航的老師,在他們公司網站首頁進去的一個直播室里跟著葉航老師操作,這個直播室是用文字發單到網頁上的,他們這個直播室里面老師很多,有周大偉老師,袁長富老師、俞乃金老師、光焰老師、蔡劍峰老師......都不知道他們這些老師用的是不是自己真實名字,他們每天喊單后,如果有賺錢的單子,基本上剛保本他們的手續費就叫平倉,如果單子方向錯了不是叫砍掉就是半天不回話或者叫找扛著風險,有時越扛損失就越大,事后他們就找借口說在開會,他們故意以少賺多陪的喊單方式,就這樣讓我操作不到3個月的時間前后虧損69450元。后來業務員鄭惠玲找借口說海西油要下架不能操作了,要另外轉換一個交易所的賬戶操作,她就在2015年11月6號又給我換了 (新華(大慶)產權) 交易所的賬戶,賬戶號:109000000001003、新華大慶產權交易所這家會員單位是(四川潤易投資有限公司,會員單位聯系電話:400 6822 888)(福建潤銀投資有限公司就成為了居間商,其實也就是與四川潤易合伙一起行騙)換平臺后她說必需要入金五萬才能激活賬戶操作,換平臺后幾次打電話叫我加金,我就開始有點懷疑這是騙局不想操作了,可前面已經虧損那么多,就一直想著要賺回前面的虧損,業務員鄭惠玲也不停的誘惑我,電話上還給我保證說絕對把前面平臺的虧損幫我賺回來,所以又一次被誘惑蒙騙又跟著加進去5萬,換平臺我前后共入金10萬,倆個月時間不到又導致我虧損62535元,在2016年1月12日我越來越感覺不對,于是我就馬上把交易賬戶里剩下的7464.34元出金了,我就在網上搜索關于現貨原油這方面的資料,經學習后才知道這就是他們精心編織設計好的一個網絡電信詐騙陷井,所謂現貨原油可以幾倍盈利并頻繁截圖虛擬盈利單,只是他們公司用來實施誘騙人的一種手段。后來我看了一些媒體報道網上現貨期貨欺詐內幕,我自己也通過網絡上查詢一些資料,然后學習了一些法律法規后才知道他們經營的是國家嚴厲打擊非法期貨行為。于是我就馬上與海西商品交易所有限公司和新華(大慶)產權交易所有限公司取得聯系,聯系上后交易所發了投訴申請表給我,叫我把一切資料投訴到平臺,我就是8月19號把一切資料分別投訴給倆家交易所后,在2016年9月12號上午9點26分,福建潤銀投資有限公司就讓一個叫小林的女士與我聯系,當時與我聯系的電話:0591-38065998 ,通話后就叫我加她QQ,Q號是2850729089,當時在通話中表示愿意退回我的損失,事后因9月15號凌晨、莫蘭蒂臺風正面襲擊廈門、我所居住的房子也被臺風吹毀,同時也中斷了通迅,等通迅暢通后我再次聯系會員單位,當時處理這事件的小林她就變掛了,她就不承認退款的事情,更兇惡的罵人,還說他們沒有違法違規,虎視眈眈的說他們公司是福建省、省級批文經營現貨原油的,我也在他們公司網站上看到宣傳廣告,公司主營業務為:原油、白銀、之后我多次打電話,對方也就無人接電話更無人來處理這事情了,他們已涉嫌構成了集團網絡詐編,所以我只有拿起法律的武器來維護個人的合法權益。keB博思財富網

  控訴原因有以下幾點:keB博思財富網

  首先他們實施了欺詐行為:(虛構事實,隱瞞真相)keB博思財富網

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