紫金貸兩次立案,見過沒有!

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紫金貸兩次立案,見過沒有!

平臺曝光

平臺名稱:紫金貸

平臺網址:

曝光原因:同一個平臺,兩次立案

江蘇省淮安市清江浦區人民法院

刑 事 判 決 書

(2017)蘇0812刑初106號

公訴機關江蘇省淮安市清江浦區人民檢察院。

被告單位南京安鐸爾金融信息服務有限公司,營業執照注冊320103000267220,單位注冊地址江蘇省南京市白下區科崗一號719室,經營地址江蘇省淮安市清江浦區承德北路215號鹽業大廈4樓,法定代表人孫小兵。

訴訟代表人孫海霞,女,1977年4月17日出生,安鐸爾公司員工。

被告人孫小兵,男,1973年7月25日出生于江蘇省淮安市,居民身份證號碼320802197307251510,漢族,高中文化,南京安鐸爾金融信息服務有限公司法定代表人,戶籍地江蘇省淮安市樂園小區10幢301室,住淮安市淮海第一城9-105室。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪,于2016年2月29日被刑事拘留,同年4月1日轉逮捕。

辯護人唐巖,江蘇維世德律師事務所律師。

江蘇省淮安市清江浦區人民檢察院以河檢訴刑訴〔2017〕47號起訴書,指控被告單位南京安鐸爾金融信息服務有限公司、被告人孫小兵犯非法吸收公眾存款罪,于2017年3月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。江蘇省淮安市清江浦區人民檢察院指派檢察員康莉莉出庭支持公訴,被告單位訴訟代表人、被告人孫小兵及其辯護人均到庭參加訴訟?,F已審理終結。

江蘇省淮安市清江浦區人民檢察院指控:2012年12月12日,被告人孫小兵與他人共同出資注冊成立南京安鐸爾金融信息服務有限公司(以下簡稱安鐸爾公司),于2013年2月26日經工商變更登記,擔任安鐸爾公司的法定代表人。在安鐸爾公司未取得金融業務許可證的情況下,利用該公司所運營的“紫金貸”P2P網絡平臺,發布融資公告,通過網站推廣、QQ加群等宣傳方式,以承諾高息回報為誘餌,吸引社會公眾投資。經審計,截止2015年11月,被告人孫小兵名下用于接收投資人投資的銀行資金賬戶內,資金進賬合計20.3億元,資金出賬合計21.7億元,其中已查明身份的956名投資人通過銀行卡轉賬的方式累計投入資金1億余元;另有部分投資人通過“貝付”等第三方支付平臺線上支付的方式累計投入資金8900萬余元。

為證明上述事實,公訴機關提供了被告人供述、證人證言、審計報告及相關書證等證據。公訴機關認為被告單位南京安鐸爾金融信息服務有限公司、被告人孫小兵非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人孫小兵案發后能夠如實供述自己的罪行,可以從輕處罰。提請本院依法判決。

被告單位安鐸爾公司訴訟代表人孫海霞對指控不表異議。

被告人孫小兵對指控事實不表異議。

被告人孫小兵的辯護人提出:1.因對南京益誠會計師事務所審計資質存疑,同時認為審計報告中投資人數為956人及累計投入金額的認定均缺乏依據;2.被告人孫小兵主觀惡性較小,認罪悔罪態度較好,建議對被告人從輕或減輕處罰。

經審理查明:2012年12月12日,被告人孫小兵與倪某、汪某某等人共同出資注冊成立安鐸爾公司,后于2013年2月26日經工商變更登記,由被告人孫小兵擔任安鐸爾公司的法定代表人。被告人孫小兵在安鐸爾公司未取得金融業務許可證的情況下,利用該公司所運營的“紫金貸”P2P網絡平臺,發布融資公告,通過網站推廣、QQ加群等宣傳方式,以承諾高息回報為誘餌向社會公布,吸引不特定社會公眾進行投資。案發后,南京益誠會計師事務所接受原淮安市公安局清河分局的委托,對安鐸爾公司利用“紫金貸”平臺獲取投資及出賬情況進行審計,經審計,截止2015年11月,被告人孫小兵名下用于接收投資人錢款的銀行資金賬戶內,進賬合計為203385.23萬元,出賬合計217905.59萬元;其中已查清身份的社會公眾共956人,轉入資金共計11585.38萬元,另有部分投資人通過北京數碼視訊支付技術有限公司、浙江貝付科技有限公司、上海新付網絡科技有限公司、匯潮支付有限公司、寶付網絡科技(上海)有限公司等第三方支付平臺線上支付的方式累計投入資金8912.55萬元;現登記報案投資人的投資金額為4969.23萬元,歸還金額10056.23萬元。

上述事實,有下列經當庭舉證、質證的相關證據予以證實:

1.被告人孫小兵供述,證明:南京安鐸爾金融信息服務有限公司2012年注冊,有汪忠洲、倪某和自己三個股東,后汪忠洲把公司轉給其,其于2012年12月12日變更法人,公司平臺名稱為“紫金貸”,注冊用戶7000余人,實際投資人約大幾百號人,具體數字以后臺數據為準,涉及資金大概在3億元左右,待收資金1億元左右。公司法人代表、實際負責人都是自己,2014年之前公司是正常依照P2P平臺規定的,從2014年以后因支付利息較高,采用從投資人處吸收存款后轉借給他人賺取高額利息的方式,后因借款人不能及時還款,造成資金缺口。投資方式有線上(第三方平臺)和線下(直接從銀行卡支付)兩種,公司沒有國家許可的證件,發表針對全國不特定的人群,投資人賺取利息。

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