半年騙款1000萬元 虛擬外匯詐騙仍未絕跡

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半年騙款1000萬元 虛擬外匯詐騙仍未絕跡[0]


 

用一點甜頭哄騙投資者投入更多資金后卷款跑路的外匯詐騙案仍在上演。近一個月內又有兩起案件被曝光秒速赛车上光大gd567,其中重慶江津區檢察院依法批捕的一跨省詐騙團伙,利用虛擬外匯投資,在不到半年時間內哄騙全國各地上萬名投資者,涉案金額超過1000萬元。業內人士提醒秒速赛车上光大gd567秒速赛车上光大gd567,一些牌照不明晰的互聯網外匯理財平臺存在攜款跑路的現象秒速赛车上光大gd567秒速赛车上光大gd567,投資者要加強自身的保護意識。

根據重慶地方媒體日前報道,5月28日,重慶市江津區檢察院依法批捕一跨省詐騙團伙47人秒速赛车上光大gd567秒速赛车上光大gd567,取保候審3人秒速赛车上光大gd567,另有4人還在審查批捕環節。該團伙利用一個虛假的外匯投資平臺秒速赛车上光大gd567,引誘、哄騙投資人將資金轉入平臺秒速赛车上光大gd567,進行所謂的“外匯投資”,從而套取錢財。

從具體案例看,手段也頗為“老套”。江津區的一位投資者田女士介紹秒速赛车上光大gd567,自己是在2017年11月莫名其妙地被拉入一個名為“財富共享C21”的微信群,群里大概有20人秒速赛车上光大gd567。該群號稱可以帶領大家做外匯投資“賺零花錢”,且投資門檻低秒速赛车上光大gd567,100塊錢就可以做,30秒可見收益。群里用戶陸續注冊了賬號,并在初期都嘗到了甜頭,田女士因此動了心,以500元試水后很快也獲得了收益。

隨后田女士被群主“關穎Anne”拉進了一個更大的微信群,但資金卻開始虧損。田女士找到“關穎Anne”,結果再次被洗腦,前后共在投資平臺充值10.2萬元秒速赛车上光大gd567。一個月后,賬戶資金全部虧空的田女士發現投資平臺無法登錄秒速赛车上光大gd567。今年3月,她到江津區公安局白沙分局報案。而至此,分散在全國各地的萬余名投資人秒速赛车上光大gd567,有的還沉浸在發橫財的美夢中,有的投資失敗自認倒霉,尚無一人意識到受騙而報案。

此案中秒速赛车上光大gd567,該團伙正是利用了投資者的投機心理設局,交易平臺雖冠以“外匯投資”的名號,實際上只是穿上“洋裝”的一個虛擬平臺。經查,該詐騙團伙主犯劉某曾是一名金融從業者。2017年10月,劉某在朋友介紹下秒速赛车上光大gd567,從鄭州一家軟件開發公司購買了一款能夠交易外匯期貨的App,并獲得了后臺一級管理員賬號。隨后劉某找到一家北京的支付公司秒速赛车上光大gd567,與他的App進行對接提供支付通道,一個虛擬的外匯投資平臺就由此建成。接著劉某又開始組建團隊,尋找代理商。在團隊的分工合作下,短短數月間秒速赛车上光大gd567,劉某的下級代理商就已達20家。據劉某交代秒速赛车上光大gd567,從今年1月開始秒速赛车上光大gd567,整個平臺每個月交易流水有300萬元到500萬元左右。在不到半年時間里便非法牟利1000余萬元。

就在5月初,沈陽市公安局剛破獲一起電信網絡詐騙案,抓捕172名涉案人員。該案中,犯罪團伙非法購買投資人個人信息、以各種名義騙取信任后,開始推銷虛擬外匯交易平臺秒速赛车上光大gd567,誘騙當事人進行投資并在所謂的“分析師”的指導下頻繁操作秒速赛车上光大gd567,最終犯罪團伙以交易費用和虧損等理由將錢款占為己有。

從上述案件中的承諾高收益與涉嫌利用傳銷模式發展客戶等關鍵詞,都在國家互聯網金融安全技術專家委員會去年10月發布的巡查報告中總結的常見互聯網外匯理財平臺幾大風險之列。日前國家外匯管理局在2017年年報中也表示秒速赛车上光大gd567,2018年還將加大外匯檢查工作力度,重點查處虛假、欺騙性交易等違法違規活動秒速赛车上光大gd567。

中南財經政法大學產業升級與區域金融湖北省協同創新中心研究員李虹含指出秒速赛车上光大gd567,投資者要加強自身的保護意識。外匯匯率的變化本身就存在風險,而且許多互聯網理財平臺都有加杠桿,其中的風險需要投資者自己來承擔。

img id=lp__1 src=http://p2.pic868.com/newsimg/2018/06/05/100_20180605_1292.jpg 虛擬外匯詐騙仍未絕跡[1] width=640 height=250 border=0|]

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